Procurorii DIICOT Constanţa şi poliţiştii din cadrul SCCO Porturi Maritime, au efectuat 40 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, care a cauzat statului un prejudiciu de peste 4.500.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Au fost percheziţionate domiciliile unor persoane, sediile unor firme din municipiul Bucureşti şi din judeţele Constanţa, Brăila, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu, precum şi sediul unei instituţii din Constanţa.
Conform cercetărilor, în perioada 2010 – 2011, membrii grupării au creat mecanisme financiare frauduloase care să dea aparenţă reală şi legală provenienţei ilicite a unor mărfuri facturate. Astfel, au fost înregistrate în evidenţele contabile ale unei societăţi beneficiare achiziţii fictive de cereale.
Tranzacţiile erau efectuate prin societăţi interpuse, de tip „conductă” şi de tip „fantomă”. Contravaloarea facturilor era achitată prin transfer bancar din contul societăţilor beneficiare către conturile celor 8 firme „fantomă”, sumele de bani fiind retrase în numerar, în baza unor borderouri fictive.
Cele 8 societăţi comerciale nu au funcţionat la sediile sociale declarate, nu au deţinut logistica necesară derularii unor tranzacţii cu cereale, nu au avut salariaţi, mijloace de transport, utilaje, spaţii de depozitare şi nu au depus declaratii fiscale.
