Actual
10 milioane de euro, dispăruți fără urmă! Controale intense în Mamaia și Olănești!
În această dimineață, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliției Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie–Secţia de urmărire penală şi criminalistică, au efectuat 16 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi pe raza judeţelor Vâlcea şi Constanţa, la persoane fizice şi juridice, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. De asemenea, au fost puse în aplicare 9 mandate de aducere a unor persoane, în vederea audierii acestora şi dispunerii măsurilor legale. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2006–2016, administratorii a 10 societăţi comerciale din judeţele Vâlcea şi Constanţa ar fi operaţionalizat un mecanism financiar-fiscal, prin care ar fi obţinut foloase în mod ilegal. Astfel, prin diminuarea obligaţiilor fiscale, dar şi prin achiziţionarea de active la preţuri subevaluate ori prin înregistrarea unor operaţiuni comerciale fictive semnificative, pentru creșterea nereală a cheltuielilor deductibile (produsele facturate nu au figurat în conturile specifice de stocuri ale furnizorului, sau serviciile nu au fost prestate), ar fi eludat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 10 milioane de euro.
Hotelul Riviera din Mamaia, direct vizat
Hotel Riviera, 3 stele, este amplasat în centrul stațiunii, la 20 de metri de plajă – administratorii acestuia chiar se laudă pe site-ul dee prezentare că vorbim despre cel mai înalt hotel din stațiune. El se înalță pe 14 nivele și a fost renovat complet în anul 2015. Hotelul dispune de aproximativ 460 locuri de cazare în camere duble și camere studio. Pentru cei care nu știu, această unitate este deținută de către familia Ioan și Maria Tudor, despre care cei care îi cunosc susțin că au fost multe relații sus-puse. Ce-i drept, vorbim despre o familie foarte bogată, cu afaceri în mai multe domenii, respectiv în: industrie, turism, construcții, media. Și pentru că vorbim despre un hotel din Mamaia, trebuie să înțelegem că, de fapt, vizați de ancheta polițiștilor sunt patronii. Așa se explică și faptul că această anchetă, despre care spuneam mai devreme că se derulează concomitent și în județul Vâlcea, vizează obiective care aparțin familiei Tudor. Adică există controale la această oră și la hotelul Riviera din Olănești, la postul de televiziune SC Vest Televiziune, precum și la firma Lifi Tour SRL Olănești. Conform Registrului Comerţului, această ultimă societate a fost înfiinţată în anul 2011 şi are sediul social în oraşul Băile Olăneşti. Capitalul social subscris, de 200 de lei, este deţinut de asociatul unic Gheorghe Baicu, născut în 1958, la Băile Olăneşti, Vâlcea. Tot el este şi administratorul firmei, care se ocupă de „hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare“. Este greu de presupus ce se va întâmpla, cine va fi dus la cercetări aprofundate, dacă va fi arestat cineva sau nu. Vă vom oferi toate detaliile pe măsură ce le vom avea.
