Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, intrunit in sedinta din data de 03.10.2017 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 08.11.2017, la ora 13.00, in sala de sedinte de la sediul societatii, strada Caraiman, nr. 2, Constanta.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
- Aprobarea suplimentarii cu 9.238.842 lei a facilitatii de emitere scrisori de garantie bancara acordata prin contractul de credit nr.1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele aditionale ulterioare in vederea actualizarii cuantumului garantiei aferente autorizatiei de antrepozit fiscal la nivelul sumei de 57.061.043 lei , constituita in favoarea ANAF ( din care suma de 56.256.550 lei in baza contractului de credit nr.1403/27.11.2015 si suma de 804.493 lei constituita din surse financiare proprii).
- Aprobarea prelungirii pana la data de 01.11.2018 a facilitatii de emitere scrisori de garantie bancara in suma de 56.256.550 lei acordata prin contractul de credit nr.1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele aditionale ulterioare in favoarea ANAF, facilitate aferenta autorizatiei de antrepozit fiscal.
- Imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului biroului juridic litigii sau inlocuitorii de drept ai acestora sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.
- Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
- Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
- Stabilirea datei de 27.11.2017 ca data de inregistrare si a datei de 24.11.2017 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii, toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 27.10.2017 zi stabilita ca data de referinta. Numai persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.
In cazul in care, la data de 08.11.2017 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, se va desfasura in data de 09.11.2017, ora 13.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Procurile si formularele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana cat si in limba engleza, pe adresa de web a societatii, www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2017/adunari-generale/2017/ AGEA 08(09).11.2017, incepand cu data de 06.10.2017.
engleza, impreuna cu documentele care atesta identitatea, respectiv:
Ø in cazul actionarilor persoanelor fizice: copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate (BI, CI, Pasaport, Legitimatie de sedere),
Ø in cazul actionarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA si vor fi transmise catre Registratura Societatii, nu mai tarziu de 06 Noiembrie 2017, ora 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08.(09).11.2017.
Documentul este semnat de președintele Consiliului de Administrație, Cristian Florin Gheorghe.
http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/OIL-Convocare-AGAE-08-11-2017/89149
