Exclusiv
Cine sunt fondatorii firmei de avocatură panameze ,,Mossack Fonseca & Co”
Profesioniştii care, cu mai mult de 40 de ani în urmă, au fondat firma de avocatură din Panama, şi continuă să o gestioneze, ca asociaţi majoritari, sunt personaje bine cunoscute în societate şi în mediul politic panamez.
Jürgen Mossack, german de origine, a imigrat în Panama împreună cu familia în 1960.
Tatăl său, Erhard Mossack a fost caporal în Waffen-SS, aripa armată a partidului nazist, în cel de-al doilea război mondial. Când a ajuns în Panama şi-a oferit serviciile CIA, lucrând ca spion în Cuba comunistă. Mossack Holdings, conform documentelor obţinute de ,,International Consortium of investigative journalists” (Consorţiul Internaţional al jurnaliştilor de investigaţie), deţine o plantaţie de tec şi alte bunuri imobiliare, un elicopter, un iaht numit Rex Maris şi o colecţie de monede de aur.
Ramon Fonseca Mora, renumit în ţara sa ca romancier, a fost consilierul preşedintelui Panama.
Din luna martie, când firma a fost implicată în caz şi ICIJ a început să pună întrebări cu privire la activităţile casei de avocatura, Fonseca ,,şi-a luat concediu” din postul de consilier. Fonseca este asociat al Lions Club Panama şi fondator al băncii ,, MI BANCO”(bancă pentru persoanele cu mijloace financiare limitate).
Potrivit site-ului ,,Mossack Fonseca & Co”, la pagina ,,Companii & Fundaţii”, se precizează:
,,Echipa Mossack Fonseca poate, rapid şi eficient, să vă ajute să găsiţi cea mai bună opţiune pentru nevoile dumneavoastră. Dacă doriţi informaţii despre cea mai potrivită alternativă, atunci când este vorba de alegerea unei jurisdicţii în care să înfiinţaţi o companie, expertiza şi cunoştinţele noastre vor fi cei mai buni aliaţi în afaceri.”.
Implozia care poate distruge ,,puternicii” şi ,,vip-urile” lumii. 40 de ani de afaceri offshore
,,Panama Papers” este cea mai mare ,,scurgere” de informaţii din istoria finanţelor mondiale. Imensa arhivă, a firmei de avocatură ,,Mossack Fonseca & Co”, cu sediul în Panama City, în inima unuia dintre cele mai eficiente şi impenetrabile paradisuri fiscale din lume, a fost furnizată jurnaliştilor, membri ai ICJI, de un informator anonim.
Această dezvăluire demonstrează cât de adânc sunt înrădăcinate companiile offshore în viaţa elitelor politice şi economice din întreaga lume. În cazul lui Putin, documentele ridică vălul de pe o serie de tranzacţii (200 mil.dolari/tranzacţie) gestionate de bănci, companii şi persoane apropiate liderului rus.
Cum funcţiona sistemul. Un exemplu concret
Pe data de 10 februarie 2011, o societate anonimă din Insulele Virgine Britanice, Sandalwood Continental Ltd, a împrumutat 200 de milioane de dolari unei companii fantomă cu sediul în Cipru, Horwich Trading Ltd. După doar 24 de ore, Sandalwood a girat cu creditul la Ove Financial Corp., o altă societate misterioasă din Insulele Virgine, care a încheiat tranzacţia oferind 1 dolar. Circuitul banilor nu se opreşte aici. În aceeaşi zi, Ove Financial Corp. a transferat împrumutul unui offshore din Panama, International Media Overseas, care a încheiat tranzacţia tot la preţul de 1 dolar. Prin urmare, într-o singură zi, împrumutul s-a plimbat prin trei ţări, prin intermediul a 4 societăţi, cu scopul de a face dificilă reconstituirea originii şi destinaţiei. Împrumutul de 200 de milioane de dolari este doar una din zecile de tranzacţii, care depăşesc 2 miliarde de dolari, descoperite în arhiva Mossack Fonseca, în care sunt implicate persoane sau societăţi apropiate lui Putin.
