Actual
Evaziune fiscală de 1.000.000 euro cu mărfuri importate din China
Astăzi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au efectuat un număr de 39 percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi localităţi din judeţul Ilfov. Percheziţiile au fost executate ca urmare a începerii urmăririi penale într-un dosar care vizează un grup infracţional organizat, constituit din 13 persoane (2 sirieni, 2 marocani şi 9 români).
Conform DIICOT, în perioada 2014 – 2016, grupul a iniţiat un mecanism de fraudare a bugetului de stat pe segmentul marfurilor importate din China, în sistem containerizat, prin portul Constanţa Sud Agigea. Frauda consta în prezentarea către autorităţile vamale a unor documente false , în care valoarea bunurilor importate era diminuată şi astfel taxele vamale erau reduse. De asemenea în evidenţele contabile ale firmelor implicate erau înregistrate facturi fiscale cu valoare mai mică în scopul reducerii TVA.
Mărfurile au fost vândute unor societăţi comerciale din complexele de tip en-gros situate in judeţul Ilfov şi ulterior comercializate pe piaţa românească.
Se estimează că valoarea prejudiciului adus bugetului de stat este de aproximativ 1.000.000 euro.
