La data de 29.03.2017 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului S. A. A., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, fals informatic și acces ilegal în sistem informatic în formă continuată. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2016 — martie 2017, pe raza municipiului București și a județelor Argeș și Constanța, a acționat un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de infracțiuni din sfera criminalității informatice. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că membrii grupului au desfășurat activități de lansare de atacuri tip phishing împotriva unor instituții bancare din România, instituții bancare din Italia și a unor companii din S.U.A., fiecare membru având atribuții clare în desfășurarea activității infracționale. Astfel, unul dintre membrii grupului a creat paginile web falsificate folosite în lansarea atacurilor, un alt suspect a procurat serverele pentru hosting și pentru rutarea traficului Internet în vederea ascunderii adevăratelor adrese IP de conectare, în timp ce o altă parte a grupării a avut atribuții privind valorificarea cardurilor bancare obținute în urma atacurilor phishing, prin achiziționarea de bunuri on-line. La data de 28 martie a.c., procurorii D.I.I.C.O.T. — Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate — Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, au efectuat un număr de șapte percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Argeș și Constanța, ocazie cu care au fost găsite și ridicate laptopuri, dispozitive de stocare, telefoane mobile, carduri bancare și aproximativ suma de 150.000 de euro. La data de 29.03.2017 Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale La activitățile au participat și jandarmi. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
