În cursul zilei de azi, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal SA. La ședință au participat acționari reprezentând 61,04 % din capitalul social.
Iată ce hotărâri au fost votate:
Art. 1 Cu votul acționarilor se aproba structura de garanții aferentă creditului de investiții în valoare de 25.495.572 lei, după cum urmează:
- a) Teren în suprafață de 60.394 mp, lot 1/2/1 identificat cu nr. cadastral 246755
- b) Mijloace fixe situate pe teren în suprafata de 60.394 mp ( Depozit IV Sud Movila Sara )
o C1- Rezervor R35 capacitate 50.000 mc situat în Secția Platforma Sud
o C2 – Rezervor R25 capacitate 31.500 mc situat în Secția Platforma Sud
o C3 – Rezervor R23 capacitate 31.500 mc situat în Secția Platforma Sud
o C4- Casa spumă situată în Secția Platforma Sud
o C5 -Casa spuma situata in Sectia Platforma Sud
- c) Gaj pe conturile curente ce vor fi deschise la banca creditoare
Art. 2 Cu votul acționarilor se aprobă împuternicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobiliară și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.
Art. 3 Cu votul acționarilor se ia act de informarea privind aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 10.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni.
Art. 4 Cu votul acționarilor se aproba menținerea structurii de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în sumă de 10.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2018.
Art. 5 Cu votul acționarilor se aprobă împuternicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobiliară și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate aferente prelungirii liniei de credit.
Art. 6 Nu s-a putut adopta o hotărâre privind stabilirea nivelului indemnizației pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile și completarile ulterioare, având în vedere că 97,68 % dintre acționarii prezenți/reprezentați, reprezentând 61,04% din capitalul social, s-au abținut de la vot.
Art. 7 Cu votul acționarilor se ia act de informarea privind decizia ANAF de reducere cu 50% a valorii garanției aferente antrepozitului fiscal.
Art. 8 Cu votul acționarilor se ia act de informarea cu privire la tranzacțiile încheiate conform art 52 alin 3 din OUG 109/2011.
Art. 9 Cu votul acționarilor se aprobă stabilirea datei de 31.07.2018, ca dată de înregistrare și a datei de 30.07.2018 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
Art. 10 Cu votul acționarilor se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
Art. 11 Cu votul acționarilor, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
Reamintim că la Oil Terminal, Ministerul Energiei deține 59,62% din capitalul social!
