Potrivit surselor Ordinea.Ro, un milionar constănțean care activează în domeniul construcțiilor a fost vizat de o percheziție domiciliară dispusă într-un megadosar de evaziune fiscală instrumentat de Parchetul Tribunalului Brașov. Vorbim aici de o rețea cu ramificații în județele Brașov, Prahova, Argeș, Constanța, Galați și municipiul București. Rețeaua a fost depistată ca urmare a faptului că una din firmele implicate în operațiunile de evaziune fiscală, cu sediul în Brașov, a intrat în insolvență, refuzând să pună la dispoziția lichidatorului judiciar actele contabile. Sesizați de lichidator, reprezentanții Fiscului au ordonat un control la firma în cauză, împrejurare în care au constatat că sediul principal și sediile secundare fuseseră declarate fictiv. Ulterior, s-a întocmit un dosar penal sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov. Ieri dimineață, au fost puse în executare 5 mandate de aducere și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor oameni de afaceri. Una dintre acțiuni a avut loc la Constanța. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au confirmat informația, însă au precizat că, dat fiind stadiul cercetărilor, numele milionarului constănțean vizat de anchetă nu poate fi dat publicității.
Iată comunicatul publicat pe site-ul Poliției Române referitor la acest caz:
Poliţiştii din Brașov au efectuat 18 percheziţii și au pus în aplicare 5 mandate de aducere, într-un dosar în care se efectuează cercetări cu privire la crearea unui prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.
La data de 11 iulie a.c., poliţiştii de investigarea criminalității economice din cadrulInspectoratului de Poliţie Judeţean Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au efectuat 18 percheziții la locuințele unor persoane și la sediile mai multor societăți comerciale din județele Brașov, Prahova, Argeș Constanța, Galați și municipiul București, într-un dosar în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Din cercetări a rezultat că, în cursul anului 2018, administratorul unei societăți comerciale cu obiect de activitateîn domeniul construcțiilor, ar fi omis înregistrarea în contabilitatea firmei a tuturor veniturilor obținute,ar fi înregistrat cheltuieli ce nu aveau la bază operațiuni legale și s-ar fi sustras de la verificările financiare sau fiscale prin declararea fictivă sau inexactă a sediilor principale și secundare ale firmei.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente financiar-contabile pe care reprezentantul societății a refuzat să le pună la dispoziția organelor de control fiscale și lichidatorului judiciar.
Prejudiciul total estimat cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 2.000.000 de lei.
Polițiștii au pus în executare 5 mandate de aducere.
La activități au participat polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Prahova, Argeș, Constanța și Galați precum și din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
